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中国平安:关于召开2011年年度股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

奇纳河很:几乎20年度使合作大会集合养护的注意

    布置纸张略语:奇纳河很              布置纸张法典:601318            编号:临 2012-019

奇纳河很管保(包围)一份一份有限的事物公司

几乎20年度使合作大会集合养护的注意

特殊注意事项:

奇纳河很管保(包围)一份一份有限的事物公司(以下略语“本公司”)董事会及各种的董事

公报中不注意虚伪记载、给颠倒的的劝告性的颁发宣言或陆军少校忽略,公报材料的真相

性、人事栏和协同责怪的正确和完整性。

本公司于 2012 年 3 月 15 日在深圳福田区福华路星河开展核大厦 419 议事厅集合了姓

董事会汇合点次货十届汇合点,汇合点成功实现的事检阅本公司 2011 积年累月度使合作大会,跟随事项宣告列举如下

一、汇合点根本信息

1.汇合点集合时期:2012 年 6 月 27 日(星期三)午前 10:00 开端

2。汇合点检阅人:董事会

三。所在地:深圳观澜镇很开账户事情一系列互插的事情能力,Guangdon

4。汇合点方法:现场决议。

二、汇合点仔细考虑

(1)普通成功实现的事

1、仔细考虑及照准《奇纳河很管保(包围)一份一份有限的事物公司 2011 年度董事会小报》;

2、仔细考虑及照准《奇纳河很管保(包围)一份一份有限的事物公司 2011 年度中西部及东部各州的县议会小报》;

3、仔细考虑及照准《奇纳河很管保(包围)一份一份有限的事物公司 2011 积年累月度小报及摘要》;

4、仔细考虑及照准《奇纳河很管保(包围)一份一份有限的事物公司 2011 年度财务决算小报》;

5、仔细考虑及照准《奇纳河很管保(包围)一份一份有限的事物公司 2011 年度利润分配预案》;

6、安永华明AC展期合同的仔细考虑与照准司 2012 年度审

机构的账单

7、逐项仔细考虑和照准董事选出的推荐信

(1)仔细考虑及照准马明哲长官复职本公司执行董事;

(2)仔细考虑及照准孙建一长官复职本公司执行董事;

(3)仔细考虑并照准任长官新的公司执行董事。

(4)仔细考虑及照准姚波长官复职本公司执行董事;

(5)仔细考虑并照准Gu Min长官的新首座执行官

(6)仔细考虑及照准林丽君未婚妻复职本公司非执行董事;

(7)仔细考虑及照准皮蛋黃长官复职本公司非执行董事;

(8)仔细考虑及照准伍成业长官复职本公司非执行董事;

(9)仔细考虑及照准黎哲未婚妻复职本公司非执行董事;

(10)仔细考虑及照准郭立民长官复职本公司非执行董事;

(11)仔细考虑及照准范鸣春长官复职本公司非执行董事;

(12)仔细考虑和照准郑晓康长官的新非执行董事

(13)仔细考虑及照准张鸿义长官复职本公司孤独非执行董事;

(14)仔细考虑及照准陈甦长官复职本公司孤独非执行董事;

(15)仔细考虑及照准夏黎平长官复职本公司孤独非执行董事;

(16)仔细考虑及照准唐云伟长官复职本公司孤独非执行董事;

(17)仔细考虑及照准李嘉士长官复职本公司孤独非执行董事;

(18)仔细考虑及照准胡佳余长官复职本公司孤独非执行董事;

(19)仔细考虑及照准Stephen Mayer(Stephen Meldrum)新任本公司孤独非执行董事。

8、几乎非选出作为正式任务人员的选出的推荐信任一接任一的仔细考虑和照准

(1)仔细考虑及照准顾立基长官复职本公司表面监事;

(2)仔细考虑及照准孙福信长官复职本公司表面监事;

(3)仔细考虑及照准彭志坚长官复职本公司表面监事;

(4)仔细考虑和照准林长官的新使合作代表。

9、仔细考虑和照准《陆续仔细考虑条例草案》

(二)小报使发誓

10、听取《奇纳河很管保(包围)一份一份有限的事物公司 2011 年度董事履劳动作小报》;

11、听取《奇纳河很管保(包围)一份一份有限的事物公司 2011 年度孤独董事述职小报》;

12、听取《奇纳河很管保(包围)一份一份有限的事物公司 2011 年度相干市养护和相干市行政制度

执行小报。

三、列席汇合点

1。公司使合作

由于 2012 年 5 月 28 日(周一)15:00 上海布置纸张市所 A 股市完毕后,在奇纳河布置纸张对齐

算有限的事物责怪公司公司对齐在册的本公司 A 股使合作(本公司 H 股使合作另行注意);

2。不克不及亲自列席汇合点的使合作可以付托及其他的

三。公司董事、监事和资深的办理作为正式任务人员的

4。公司请求得到、证词领队及及其他互插作为正式任务人员的。

四、汇合点对齐顺序

1。记载做模特儿

列席汇合点的人事栏使合作扣留本身的身份证、上海使合作存款卡;大肚子使合作营业执照

使合作账本硬拷贝、大肚子使合作和身份证的代理权。因

不克不及列席汇合点的使合作,付托及其他的以白纸黑字列席使合作大会,付托代理人列席的,代理权的代理权也绝对必要的的。

考勤卡对齐(附件:开收据和付托)。使合作也可以经过邮件或描绘记载。。

2。记载时期

欲列席汇合点的使合作请于 2012 年 6 月 7 日(周四)或先前将拟列席汇合点的回执满足需要本公司董

汇合点使运作楼对齐。

三。记载做模特儿

使接触:李艳、罗琎、沈萧潇

联系电话:(0755)2262 2631 / 2262 6160 / 2262 4243

传    真:(0755)8243 5425 / 8243 1019 / 8243 1029

地址:福田区市富华路星河开采核15层

邮递区号: 518048

五、及其他事项:

1。汇合点时期不超越半个时期。使合作大会上的董事会和董事会、狂喜及及其他费。

2.本公司 A 股一份对齐处奇纳河布置纸张对齐结算有限的事物责怪公司公司的地址为:上海市浦东

新区陆家嘴东路 166 号奇纳河管保大厦 3 楼。

3.本公司 H 股一份对齐处香港姓布置纸张对齐一份有限的事物公司地址为:香港湾仔皇后小道东 183 号合

姓17M大厦。

4。董事会第九人简历表。、孤独董事和孤独报考者布置食宿表

请参阅本注意附件。

奇纳河很管保(包围)一份有限的事物董事会

2012 年 3 月 27 日

奇纳河很管保(包围)一份一份有限的事物公司

2011年度使合作大会寄钱

致:奇纳河很管保(包围)一份一份有限的事物公司(「贵公司」)

(正文1)

I/I等 :                      , A 股存款:                             ,

地址为                                                                               ,

联系电话:                                                  为 贵公司股市的中每股面值人民币

(注二)

 元之 A 股/H 股                       股           之对齐扣留人,注意贵公司,自己/吾

等拟(或由代理人代替)列席 贵公司于 2012 年 6 月 27 日(星期三)午前十时正担保物奇纳河深

圳市观澜镇很开账户事情一系列互插的事情能力举行之 2011 积年累月度使合作大会。

日期:2012 年               月       日           签名:

脚注:

一、请填妥本公司记载使合作的全名及地址。。

二、请填写以你名字记载的股号码。,迅速离开不合身的股类别(A股或H股)。

三、请将此回执在填妥及签名后于 2012 年 6 月 7 日(周四)或先前以专人送、邮寄或准许

真方法满足需要本董事会使运作楼(地址为广东省深圳福田区福华路星河开展核大厦 15

楼(518048)或描绘号码(0755)8243 5425 / 8243 1019 / 8243 1029)。

奇纳河很管保(包围)一份一份有限的事物公司

年度使合作大会代理权

(正文1)

I/I等,                                                              , A 股存款:                                      ,

地址为                                                                                                                                ,

为奇纳河很管保(包围)一份一份有限的事物公司(「本公司」)股市的中每股面值人民币  元之                            A股          /   H   股

(脚注 2)                                  (脚注 3)

记载股扣留人,茲指出大会主席             或                                                  ,

身份证号码:                                地址:                                        联系电话:                                     ,

代表我/我的,代表自己/吾等列席本公司将于 2012 年 6 月 27 日(星期三)午前十时正担保物奇纳河深圳观

澜镇很开账户事情一系列互插的事情能力举行之 2011 积年累月度使合作大会(「大会」)及其无论哪个续会,经过使合作大会的注意和仔细考虑

(正文4)

成功实现的事案达到目标成功实现的事,并于大会及其无论哪个续会上代表自己/吾等及以自己/吾等之名如跟随通知                                     就该等成功实现的事案开票。

(正文4)           (正文4)        (正文4)

普通成功实现的事案                                        暗示相合             反                 弃权

1       仔细考虑及照准《奇纳河很管保(包围)一份一份有限的事物公司 2011 年度董事会小报》

2       仔细考虑及照准《奇纳河很管保(包围)一份一份有限的事物公司 2011 年度中西部及东部各州的县议会小报》

仔细考虑及照准《奇纳河很管保(包围)一份一份有限的事物公司 2011 积年累月度小报及摘

3

要》

仔细考虑及照准《奇纳河很管保(包围)一份一份有限的事物公司 2011 年度财务决算报

4

告》

仔细考虑及照准《奇纳河很管保(包围)一份一份有限的事物公司 2011 年度利润分配预

5

案》

安永华明AC展期合同的仔细考虑与照准

6

2012年度审计署署长账单

7       逐项仔细考虑及照准《几乎选出本公司第九届董事会董事的推荐信》

(1)     仔细考虑及照准马明哲长官复职本公司执行董事

(2)     仔细考虑及照准孙建一长官复职本公司执行董事

(3)仔细考虑并照准任长官新的公司执行董事。

(4)     仔细考虑及照准姚波长官复职本公司执行董事

(5)仔细考虑并照准Gu Min长官的新首座执行官

(6)     仔细考虑及照准林丽君未婚妻复职本公司非执行董事

(7)     仔细考虑及照准皮蛋黃长官复职本公司非执行董事

(8)     仔细考虑及照准伍成业长官复职本公司非执行董事

(正文4)      (正文4)      (正文4)

普通成功实现的事案                                   暗示相合                反            弃权

(9)   仔细考虑及照准黎哲未婚妻复职本公司非执行董事

(10)   仔细考虑及照准郭立民长官复职本公司非执行董事

(11)   仔细考虑及照准范鸣春长官复职本公司非执行董事

(12)仔细考虑和照准郑晓康长官的新非执行董事

(13)   仔细考虑及照准张鸿义长官复职本公司孤独非执行董事

(14)   仔细考虑及照准陈甦长官复职本公司孤独非执行董事

(15)   仔细考虑及照准夏黎平长官复职本公司孤独非执行董事

(16)   仔细考虑及照准唐云伟长官复职本公司孤独非执行董事

(17)   仔细考虑及照准李嘉士长官复职本公司孤独非执行董事

(18)   仔细考虑及照准胡佳余长官复职本公司孤独非执行董事

(19)   仔细考虑及照准Stephen Mayer(Stephen Meldrum)新任本公司孤独非执行董事

8     逐项仔细考虑及照准《几乎选出本公司第七届中西部及东部各州的县议会非劳动代表监事的推荐信》

(1)   仔细考虑及照准顾立基长官复职本公司表面监事

(2)   仔细考虑及照准孙福信长官复职本公司表面监事

(3)   仔细考虑及照准彭志坚长官复职本公司表面监事

(4)仔细考虑和照准林长官的新使合作代表

9     仔细考虑及照准《几乎仔细考虑很包围与相干开账户串联日常相干市的推荐信》

(正文5)

日期:2012 年        月       日                               使合作签名

脚注:

1。请用真填写全名和地址。。

2。请填写您的姓名和外币对齐号码。,也许数字不注意填写,代理权的方式将被留意与A

你名字达到目标一份。请迅速离开不合身的一份(A股或HSHA)。

三。也许你想指出另任一人而过错时世总统,请删去大会主席或大会主席字样。,填写命名代表的姓名和地址。

凡有权列席上述的使合作大会并于会上开票之本公司使合作均有权指出一位或下人士代其列席及开票。指出代表不用是大众

公司使合作,只代表足下列席。此表达到目标每个更改,各种的必需由签名人签名。。

4。注:你抱有希望的理由开票支撑上述的成功实现的事,请填写暗示相合栏达到目标有利的。。也许你想开票反每一确定,请填写反栏

定位数字。也许你想开票弃权,请在「弃权」栏内填定位数字。也许不注意使听写,足下的代表有权天体的固有运动确定。

开票或弃权。受指出代表亦可就使合作大会注意所载越过而正式于大会上提呈之无论哪个成功实现的事案天体的固有运动酌情开票。

5。指出使发誓须由足下或其官员签名。,或作为任一法度实质的付托。,盘问公司盖印或经过公司董事

或无论哪个及其他被付托签名的官员。使合作代表签名,经付托代表签名的付托使发誓或及其他代理权

使发誓。

6。也许是无论哪个一份的协同扣留人,无论哪个此类结盟扣留人食品罐头亲自或指出大会决议。,像是惟一的的标题的

开票者。不管怎样,也许任一下的结盟扣留人被亲自或指出到汇合点,在无论哪个成功实现的事开票时,我们的公司将被列为使合作名单。

最早的结盟使合作决议(无论是人事栏不狂暴的付托),及其他使合作无决议权。

7。代表指出方式和签名的付托代理权或代理权,不迟于大会或无论哪个回复汇合点前24小时(A)

回本董事会使运作楼(就 A 股扣留人说起)及本公司之 H 一份过户对齐处(就 H 股扣留人说起),方为无效。填写并如今的

代表指出方式背叛,使合作仍可列席大会并于会上开票。

8。使合作或其代表必需出示身份证D。

附件:

董事会第九届董事会的简历

执行董事报考者:

马明哲:56岁,自2001年4月起和1994年4月起区分充当本公司首座执行官和本董事会董事长至

今。马长官是奇纳河人民第十一届举国上下市政服务机构专员。。自1988年3月起,Ping An管保公司创办。

来,作为公司的执行董事、董事、董事长等。,片面谨慎的公司的办理和办理。在前方,马

他是深圳蛇口勤劳区社会管保公司副董事。。马长官被赋予中南财经政法学会(原ZH)

钱币开账户博士。

孙建一:59岁,自2003年2月和1994年10月起区分充当本公司副首座执行官和常务副执行董事迄今为止。

孙长官自1995年3月起充当本公司执行董事,并变得董事会副主席。。孙先

生亦为深圳超精密无线电工程职业一份一份有限的事物公司和奇纳河管保保证基金有限的事物责怪公司非执行董事。1990年7月以后

进入公司后,办理机关执行董事、公司副执行董事、副执行董事的本分。加法我们的公司领先,

Sun长官肩部人民政府武汉章使运作楼上端。、奇纳河人民管保公司武汉分店副执行董事、武汉布置纸张

公司执行董事。Sun长官是中南财经学会开账户事情追究生的。

任慧传:42岁,自2011年3月起肩部公司执行董事。任长官于1992加法该公司。,2010年6月至2011日

进展肩部公司副执行董事,他还肩部首座管保官从2010年6月至2010年12月。,2007年4月至2011

5一个月的时间担保生产管保董事长兼首座执行官,并于2009年3月至2010年3月获指出为本公司劳动代表监事。此

指说话人与听者已知的人前绅士曾任康柏的副执行董事。、执行董事辅助的兼财务总监、开展改人的皮肤核副上端、担保安康管保副总董事统

理、奇纳河很管保一份一份有限的事物公司安康管保一份有限的事物公司。任长官获北京的旧称学会工商办理硕士音阶。

姚波:41岁,自2009年6月起肩部公司执行董事。自2010年4月和2009年6月以后,姚长官一向肩部本。

首座财务官兼副执行董事,自2004年2月至2012年2月兼差本公司规划图部执行董事,也在2010年6月

迄今为止,深圳开展开账户非执行董事。姚长官于2001年5月加法了该公司。,从2008年3月到2010年4月

司财务谨慎的人。2004年2月至2007年1月任公司财务副总董事监;2007年1月至2010年6月任公司总保险计算员师,

2002年12月至2007年1月任公司副总董事保险计算员师,2001年至2002年任奇纳河很管保一份一份有限的事物公司制造中

心副执行董事。在前方,姚长官是DDT记述公司保险计算员充当征求暗示者资深的董事。。姚长官是北美洲保险计算员师协会

围攻(FSA)和美国保险计算员协会围攻(MAAA),并到达约克学会工商办理硕士音阶。。

古敏:38岁,自2009年10月起肩部公司副执行董事,自2008年11月和2010年1月起起到了担保功能。

波道开展董事长兼首座执行官、很科学技术唱片董事长到这点为止。Gu Min长官于2000加法战争,担保电子日历

务资深的副总董事统、客户资源核执行董事、E上菜用具营销核执行董事兼生计执行董事、包围开展变革

人的皮肤核副上端。2004年2月至2008年3月,顾长官曾在民族支撑办理核和包围运营商供职。

执行董事、包围副总董事统兼事情执行上端。2008年3月至2009年10月,顾长官是公司的执行董事。

辅助的。自2010年6月起,他一向是深圳开展的非执行董事。。在前方,Gu Min长官入口于麦肯锡公司。

问。顾长官到达香港国文学会工商办理布道。

非执行董事报考者

林丽君:49岁,自2003年5月起,他一向肩部该公司的非执行董事。,如今是公司工会的副总董事统。。林未婚妻2000岁

自2000起,他肩部新昊世使充满开展董事长。。林未婚妻是该公司的分店,从1997到2000。

人文资源部担保卫生部副执行董事。林未婚妻到达华南师范学会国文布道。

王东升:60岁,自2006年5月起肩部本公司非执行董事。王长官自2010年2月起充当香港上海汇丰银

行一份有限的事物公司行政总统兼汇丰股份一份有限的事物公司包围常务总监和包围办理市政服务机构的会员。王长官2005岁。

加法汇丰开账户年度,同岁四月至2010年1月,作为汇丰开账户包围执行董事兼香港和山执行董事

事,谨慎的香港及奇纳河大陆。他是汇丰开账户的董事长兼非执行董事(奇纳河)一份有限的事物公司在2011年6月。

董事。他是马来群岛汇丰开账户一份有限的事物公司的主席兼非执行董事然后越南汇丰开账户一份有限的事物公司的非执行董

事。他也恒生开账户一份一份有限的事物公司。、奇纳河交通开账户一份一份有限的事物公司非执行董事和国泰航空公司

执行理事。王长官2001岁。、2004年、2006年及2009积年累月度肩部香港开账户联营企业的主席;现为香港

钱币办理局外币基金充当征求暗示者市政服务机构会员。他也香港开账户业的一名科学专家。

香港总商会董事会会员。王长官是在奇纳河大陆

责任心包含:湖北省十届人大常委会、天津镇长(海内)征求暗示者,和分量

青城镇长国际经济学的征求暗示者、对奇纳河常务市政服务机构副主席及执行董事,他也奇纳河红十字会。

事。从2011年6月起,王长官也开端肩部姓学会的客座宣称者。。加法汇丰开账户领先,王长官在任

旗开账户与渣打开账户(香港)一份有限的事物公司。王长官卒业于美国印第安娜学会。,到达理学侍从和计算机科学硕士音阶

士、行情与开账户事情硕士。

吴成烨:61岁,自2006年5月起肩部本公司非执行董事。吴自1998年1月起肩部汇丰开账户法度和伙伴相干职业。

接管事务上端。吴长官获准进入英国。、香港最高法院行政征求暗示者,四轮折篷马车,澳洲。吴长官转向平民的

练习前,曾在香港法度机关肩部审判者。吴长官于1987年6月加法汇丰开账户,作为辅助的集团法

问,随后,被指出为法度和达标D副上端。。吴长官获法学布道,并获法学硕士音阶。

音阶,同时到达北京的旧称大法学布道。。

李哲:42岁,自2009年6月起,他一向肩部该公司的非执行董事。。李未婚妻自2007年1月以后一向在广东。

法度公司领队目前的,于 2003 年 5 月至 2006 年 12 月充当广东圣和胜领队事务所领队;于 1998

年 8 月至 2003 年 4 月充当香港新大陆根本重建一份有限的事物公司条例度部掌管;于 1993 年 8 月至 1998 年 7 月曾

洪孔丽丽领队事务所、香港何依迪法度公司与香港蒋尚义法度公司国文版

问。1991年7月至1993年7月,李未婚妻是广州次货对外部门学的法度公司的领队。。李未婚妻吸引中山

法学布道、曼彻斯特城市大法学布道然后澳洲梅铎学会工商办理硕士音阶。

郭丽民:49岁,自2010年2月起,他一向肩部该公司的非执行董事。。自2009年9月以后,郭长官一向在举行深刻追究。

包围一份有限的事物公司董事长及深圳工商(包围)一份有限的事物公司董事长,兼差深圳股份有限的事物董事会主席,路劲

根本重建一份有限的事物公司及沿海非执行董事。2012年2月,郭长官入口于深圳经济学的贸易

和信息化市政服务机构党委秘书。郭长官于2009年8月加法深业,深圳门屯国家资产的监督办理

市政服务机构上端;深圳飞机场包围一份有限的事物公司董事长;深圳开展计划局副处长;深圳政府使运作厅干事

化学制品使运作楼干事。郭长官获湖南学会国际贸易硕士音阶

勤劳布道。

范明春:49岁,自 2011 年 1 月充当深圳使充满股份一份有限的事物公司董事长兼党委秘书。1993岁的樊长官

年 6 月至 2009 年 8 月次曾在深圳工商局(物价局)任务,曾任深圳勤劳局副处长

党组会员,2009 年 8 月至 2011 年 1 月曾任中共深圳福田区市政服务机构副秘书。樊长官吸引国术

汉水工程能力经济学的学硕士,到达北京的旧称学会工商办理硕士音阶。

郑晓康:52岁,香港上海汇丰开账户一份有限的事物公司亚太事情部,也为有限的事物的大众,汇丰开账户,上海,香港

系执行市政服务机构会员,谨慎的亚太地区的信息技术和开账户事情。。郑长官上菜用具的汇丰开账户科学技术(奇纳河)

汇丰开账户环宇一份有限的事物公司董事长兼董事会主席,也为越南汇丰开账户一份有限的事物公司。、香港印度

钞票一份有限的事物公司、香港开账户同性结算一份有限的事物公司香港开账户董事。郑长官的卒业香

港学会,到达操纵布道。

孤独非执行董事

张红毅:66岁,自 2007 年 3 月起充当本公司孤独非执行董事。张长官于2008年3月开端片面吐艳。

对毛发追究院常务理事(深圳,奇纳河)、兼差东亚开账户(奇纳河)一份有限的事物公司和 Inter-Citic Minerals Inc.非

执行董事。张长官是奇纳河开账户行长,深圳扩大某人的兴趣、深圳副镇长、奇纳河开账户的副上端,香港和澳门、南洋

商业开账户董事长、华裔商业开账户董事长、对奇纳河银信用卡副主席(国际)一份有限的事物公司、奇纳河开账户澳门分公司

行执行董事、大丰开账户董事执行董事、南通设想使充满一份有限的事物公司董事长、珠海南通开账户董事长、综合开采追究

该院副教长(深圳,奇纳河)、深圳乡下商业开账户孤独非执行董事、华裔城股份一份一份有限的事物公司

孤独非执行董事及董事亨德森(奇纳河)使充满。张长官是一位资深的经济学的学家。、香港开账户业协会资深的围攻

奇纳河人民开账户、人民开账户追究生的院兼任宣称者。

Chen Su:54岁,自 2007 年 3 月起充当本公司孤独非执行董事。陈长官现为奇纳河社会科能力法学追究所

万国公法学会结盟市政服务机构干事、法学追究所副主任、万国公法学会和奇纳河法度学会副总统

科学追究院副教长,亦于 2009 年 5 月起充当陆地石油工程一份一份有限的事物公司的孤独非执行董事。陈长官

曾为国务院法制使运作司法复习专家组及举国上下人民代表大会财经事务市政服务机构布置纸张法复习专家组会员。

夏丽萍:74岁,自 2007 年 6 月起充当本公司孤独非执行董事。夏长官从1963开端侍候这项任务。,

作为奇纳河人民开账户征信局官员、使运作楼副上端、全国总部经济学的市政服务机构财政开账户事情局局长、对奇纳河黄金办理机关人民开账户副部

长、审计司副司长、钱币金部上端。夏长官于1999归休。,从2000年5月到2005年12月

奇纳河开账户业协会干事长。

唐云伟:68岁,自 2009 年 6 月起充当本公司孤独非执行董事。唐长官2006年12月至2008日

12月,他肩部永达华记述公司资深的征求暗示者。,从2000年1月到2006年12月,区分充当上海

奇纳记述公司和安永奇纳记述公司上端主任记述师;1999 年 3 月至 2000 年 1 月曾任泥土记述

基准市政服务机构资深的追究员。在前方,唐长官在上海财经学会任务,陆续演讲者、副宣称者、校长辅助的、教

授、副校长和校长的责任心,荣获英国记载主任记述师协会传闻围攻,美国ACC卓越的国际获取宣称者,

香港学会和香港城市学会传闻宣称者。唐长官也奇纳河记述基准市政服务机构的会员、奇纳河宝藏审计原则市政服务机构

员会专员、上海记述学会总裁。唐长官到达了上海学会的记述博士音阶。,这是奇纳河记述协会

创作者。

李嘉士:51 岁,自 2009 年 6 月起充当本公司孤独非执行董事。1983加法胡官礼领队,于

1985年度到达香港执业领队资历后,于 1989 年起变得胡关李罗领队行的伙伴相干人领队。李长官也平等地。

工商一份有限的事物公司、奇纳河胶黄芪包围一份有限的事物公司、香港通股份一份有限的事物公司、渝港国际一份有限的事物公司、玉泰现实包围

一份有限的事物公司、担保仓库栈一份有限的事物公司和提姆李勤劳公司的非执行董事,然后景泰丰饶的的现实

孤独非执行董事股份一份有限的事物公司,各种的这些公司都在香港结盟市所一份有限的事物公司上市。。再说,李长官很香。

香港布置纸张市所的上市市政服务机构副主席,香港特殊行政区交通法庭上端、香港布置纸张期货

证监会双重立案充当征求暗示者团体、香港主任记述师联营企业纪律团体会员、香港公益金

筹款市政服务机构会员及宽厚的需要极大持久力的结盟主席。李长官也从2000到2003肩部香港的结盟会员。

新股票发行市政服务机构会员。李长官到达香港学会法学布道。,为了香港、英国、新加坡和澳洲首都

区域最高法院合格领队。

胡佳飘:49岁,自2011年7月起充当本公司孤独非执行董事,这是胡佳宇的法度公司(和亚洲的法度)

合资职业的伙伴相干人。,这也蕨类植物门和方奋包围的董事。、亨德森现实一份有限的事物公司孤独非执行董事

Sun Hu非执行董事胡宝星长官找头上端。胡长官曾是罗斯贵公子和他的家伙(香港)。

大奇纳河区联席董事、董事、使充满开账户部、L,它还肩部亨德森开展一份有限的事物公司和亨德森现实。

胡宝星长官,预兆非执行董事。在此领先,曾任胡冠力洛法度公司公司。

资金伙伴相干人。胡长官于2008年1月获泥土华人协会颁授的2008年泥土卓越的华人奖及由美国西亚拉巴马

州立学会赋予非常美的事物博士音阶。胡长官获牛津学会法学硕士音阶,为了香港特殊行政区,

英国及威尔斯及澳洲首都区域最高法院合格领队。

Stephen Mayer(Stephen Meldrum):70岁,现为汇丰股份一份有限的事物公司管保审计市政服务机构孤独会员。斯蒂

芬迈尔长官曾于 2007 年 1 月至 2009 年 1 月充当本公司总保险计算员师征求暗示者,从1999年9月到2007日

2000年1月,他肩部副执行董事兼首座保险计算员上端A。。在前方,Stephen Mayer长官入口了。

林肯民族人寿管保公司。Stephen Mayer长官到达了学会=mathematics硕士音阶。。

孤独董事布置食宿情况书

布置食宿人奇纳河很管保(包围)一份有限的事物董事会现就布置食宿张鸿义、陈甦、夏黎平、唐云伟、

李嘉士、胡佳余、Stephen Mayer(Stephen Meldrum)为奇纳河很管保(包围)一份一份有限的事物公司第九届

董事会是一名孤独董事,彻底地领会该邀请。、提出底色、任务经历、兼差本分等养护。

被布置食宿人已全挂在脸上暗示相合充当奇纳河很管保(包围)一份一份有限的事物公司第九董事会孤独董事报考者(商量

孤独董事报考者资历情况。被布置食宿人以为,被布置食宿人有孤独董事资历,与奇纳河很管保(包围)

一份一份有限的事物公司与它的孤独性不注意相干。,详细情况列举如下

一、被布置食宿人具有股票上市的公司运作的根本知识,熟习互插法度、行政规章、法规和及其他正态化译本

件,五年下的法度、经济学的、财务、有孤独董事办理或执行及其他责任心的亲身经历。。在内侧地,

布置食宿人张弘毅、陈甦、夏黎平、唐云伟、李嘉士和胡佳余已如《股票上市的公司资深的办理作为正式任务人员的一系列互插的事情工

孤独董事资历证明是如RE拟稿的。

被布置食宿人Stephen Mayer(Stephen Meldrum)还没有如《股票上市的公司资深的办理作为正式任务人员的一系列互插的事情任务加标点于》

孤独董事资历证明。被布置食宿者已接见侍候布置食宿。,侍候上海证明券市所

近一名孤独董事资历一系列互插的事情和孤独董事。

二、被布置食宿人的资历契合跟随法度、行政规章和机关规章的盘问

(1)公司条例中董事资历的分类

(二)公职人员兼差公职人员的行动

(三)姓纪律市政服务机构、姓组织部几乎标准退职成绩、

基金办理公司孤独董事、孤独监事注意的分类

(四)姓纪律市政服务机构、提出部、监察部几乎提高重建的暗示

投资的分类

(五)奇纳河保监会几乎办理暂行办法的分类

(六)及其他法度、行政规章和机关规章分类的条款。

三、被布置食宿人有孤独性,不属于跟随条款

(1)股票上市的公司及其相干职业的作为正式任务人员的;、首要的社会相干(导演相干是婚配)。

偶、双亲、首要的社会相干是兄弟般的姐妹。、岳双亲、圣子圣子、兄弟般的姐妹的匹偶、兄弟般的的兄弟般的

兄弟般的姐妹等。

(二)导演或不坦率的扣留股票上市的公司已发行一份 1%下或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片使合作达到目标自然人股

东边及其直系祖先

(三)在导演或不坦率的扣留股票上市的公司已发行一份 5%下的使合作单位或许在股票上市的公司前五名使合作

单位会员及其导演祖先

(四)现实把持人和相干职业的谨慎的人

(五)为股票上市的公司布置开账户事情上菜用具及其把持、法度、充当征求暗示者上菜用具,

包含布置上菜用具的居间的的描述体主体组各种的作为正式任务人员的、审察各级作为正式任务人员的、在小报上签名的人、合作伙伴和首要

谨慎的人;

(六)在与股票上市的公司及其股份使合作或许其各自的附设职业具有陆军少校事情往还的单位肩部董事、

掌管或资深的董事,或许是事情单位股份使合作单位的董事。、掌管或资深的董事;

(七)亲密的一年的期间列出前六项的人。

(八)另一家上海布置纸张市所被发现的事物它过错孤独的。。

四、孤独董事报考者不注意坏记载

(1)奇纳河证监会的行政处罚

(二)由STO公共的鸣谢股票上市的公司董事

(三)近三年来,该股受到公共的声讨。

(四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍陆续汇合点,或董事会未亲自列席的汇合点次数

董事会汇合点次数超越1/3次。

(五)孤独董事的任期,颁发的孤独暗示显然与忠诚不一致。。

五、包含奇纳河很管保(包围)一份一份有限的事物公司在内,被布置食宿人兼差孤独董事的境内股票上市的公司数

不超越五,被布置食宿人在奇纳河很管保(包围)一份一份有限的事物公司陆续供职未超越六年。

六、被布置食宿人唐云伟具有较丰饶的的记述专门知识和亲身经历,至多是记载主任记述师、资深的主任记述师、

记述副宣称者的四个一组之物限度局限经过。

本布置食宿人先前如上海布置纸张市所《上海布置纸张市所股票上市的公司孤独董事立案及一系列互插的事情任务加标点于》

证实孤独董事资历,证实孤独董事资历。

名人发言权的话是真实的。、完整性和正确,不注意虚伪颁发宣言或给颠倒的的劝告性以代理商的身份行事。,被布置食宿人是完整清澈的的

虚伪颁发宣言的结果。

布置食宿人:奇纳河很管保(包围)一份有限的事物董事会

孤独董事报考者情况

申报人张红毅、陈甦、夏黎平、唐云伟、李嘉士、胡佳余、Stephen Mayer(Stephen Meldrum),

已彻底地领会并暗示相合由布置食宿人奇纳河很管保(包围)一份有限的事物董事会布置食宿为奇纳河很管保(包围)

一份一份有限的事物公司第九董事会孤独董事报考者。情况人的公共的情况,申报人有孤独董事资历。,保

证不存在无论哪个情绪反应情况人肩部奇纳河很管保(包围)一份一份有限的事物公司孤独董事孤独性的相干,详细声

明列举如下:

一、申报人对股票上市的公司的经纪有根本的领会。,熟习互插法度、行政规章、机关规章及及其他标准

使发誓,五年下的法度、经济学的、财务、有孤独董事办理或执行及其他责任心的亲身经历。。情况

满堂红、陈甦、夏黎平、唐云伟、李嘉士和胡佳余已如《股票上市的公司资深的办理作为正式任务人员的一系列互插的事情任务加标点于》

孤独董事资历证明。Stephen Mayer(Stephen Meldrum)还没有股票上市的公司。

资深的办理作为正式任务人员的一系列互插的事情任务加标点于》孤独董事资历证明,布置食宿后的接见,侍候上海证明

券市所带领的亲密的一名孤独董事资历一系列互插的事情和孤独董事。

二、情况人供职资历契合跟随法度、行政规章和机关规章的盘问

(1)公司条例中董事资历的分类

(二)公职人员兼差公职人员的行动

(三)姓纪律市政服务机构、姓组织部几乎标准退职成绩、

基金办理公司孤独董事、孤独监事注意的分类

(四)姓纪律市政服务机构、提出部、监察部几乎提高重建的暗示

投资的分类

(五)奇纳河保监会几乎办理暂行办法的分类

(六)及其他法度、行政规章和机关规章分类的条款。

三、情况人有孤独性,不属于跟随条款

(1)股票上市的公司及其相干职业的作为正式任务人员的;、首要的社会相干(导演相干是婚配)。

偶、双亲、首要的社会相干是兄弟般的姐妹。、岳双亲、圣子圣子、兄弟般的姐妹的匹偶、兄弟般的的兄弟般的

兄弟般的姐妹等。

(二)导演或不坦率的扣留股票上市的公司已发行一份 1%下或许是股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片使合作达到目标自然人股

东边及其直系祖先

(三)在导演或不坦率的扣留股票上市的公司已发行一份 5%下的使合作单位或许在股票上市的公司前五名使合作

单位会员及其导演祖先

(四)现实把持人和相干职业的谨慎的人

(五)为股票上市的公司布置开账户事情上菜用具及其把持、法度、充当征求暗示者上菜用具,

包含布置上菜用具的居间的的描述体主体组各种的作为正式任务人员的、审察各级作为正式任务人员的、在小报上签名的人、合作伙伴和首要

谨慎的人;

(六)在与股票上市的公司及其股份使合作或许其各自的附设职业具有陆军少校事情往还的单位肩部董事、

掌管或资深的董事,或许是事情单位股份使合作单位的董事。、掌管或资深的董事;

(七)亲密的一年的期间列出前六项的人。

(八)另一家上海布置纸张市所被发现的事物它过错孤独的。。

四、情况符不注意以下坏记载

(1)奇纳河证监会的行政处罚

(二)由STO公共的鸣谢股票上市的公司董事

(三)近三年来,该股受到公共的声讨。

(四)孤独董事的任期,董事会未列席的两遍陆续汇合点,或董事会未亲自列席的汇合点次数

董事会汇合点次数超越1/3次。

(五)孤独董事的任期,颁发的孤独暗示显然与忠诚不一致。。

五、包含奇纳河很管保(包围)一份一份有限的事物公司在内,申报孤独的境内股票上市的公司号码

未超越五家;情况人在奇纳河很管保(包围)一份一份有限的事物公司陆续供职未超越六年。

六、情况人唐云伟具有较丰饶的的记述专门知识和亲身经历,至多是记载主任记述师、资深的主任记述师、

记述副宣称者的四个一组之物限度局限经过。

情况人先前如上海布置纸张市所《上海布置纸张市所股票上市的公司孤独董事立案及一系列互插的事情任务加标点于》对

孤独董事报考者资历须经中止。

情况人彻底地对某人找岔子孤独董事的责任心。,确保句子为真、完整性和正确,不注意颠倒的的颁发宣言或颠倒的。

导身分,情况人完整明虚伪颁发宣言的结果。上海布置纸张市所可如此统计表证实申报人。

资历与孤独。

情况人接见:在肩部奇纳河很管保(包围)一份一份有限的事物公司孤独董事次,将评述法度法规、中

奇纳河证监会分类、分类、上海布置纸张市所事情分类的注意和盘问,接见上海布置纸张市所的接管

管,确保有十足的时期和生气来执行责任心,作出孤独的断定,不受公司首要使合作的限度局限、现实把持器或及其他

公司或人事栏扣留公司一份的情绪反应。

签名人承当情况人未契合资历的养护。,情况人将从养护中呈现。

整天内30天内退职的孤独董事。

专门地情况。

情况人:张红毅、陈甦、夏黎平、唐云伟、李嘉士、胡佳余、Stephen Mayer(Stephen Meldrum)

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