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金宇集团:2014年度独立董事述职报告_股票频道

内蒙古古金宇集团股份有限公司

2014 年度孤独董事交谈

我并谨代表孤独董事曹国琪、宋健钟交谈孤独董事在PA说得中肯体现,请予慎考虑。

作为内蒙古古金宇集团有限公司的孤独董事,we的极度的格形式是以公司条例为根底的。、《使嫁法》、忧虑使被安排好L公司孤独董事方法的向导风景、《的股本上市的公司凑合着活下去向导》、《上海使嫁买卖税上市必须穿戴的》和《金融时报》、内蒙古故书孤独董事任务方法规则,慎实行we的极度的格形式的功能,阻拦不住某人孤独董事的孤独性,活跃的人颁发孤独风景,使完整的参加竞选专业优势,助长公司一致运作,它在保养广阔群众的受益关心形成了应稍微功能。。

一、2014 董事会年度列席及选举

2014 年度,这家公司总共从事 5 次董事会(包孕消息选举汇合点)。we的极度的格形式推理勤劳和勤劳的气势。,在集合董事会前均鉴于公司所企图的汇合点本题和已知数对相关性事项举行深入的知道,为董事会的导致做预备;由于各种原因,不可能的。,孤独董事还基本的审察汇合点通信。,为了颁发个体风景,并付托倚靠董事对董事会举行选举。。董事会间,孤独董事可以活跃的人厕足其间议论,慎听取公司使关心凑合着活下去层的绍介,现在时的有理的风景或提议,确保董事会的方针决策全部地学问。2014 年度董事会激发和激发顺序契合道路,极度的要紧的事情方针决策放映均已成功法定顺序。,we的极度的格形式是为公司维修的 2013 董事会的极度的手势均在董事会在前方完整的沟通。,对正式在内汇合点的手势缺勤现在时的不信奉国教。。

列席董事会年纪

开票位置

应照顾汇合点 亲自列席 付托出工 茫然的

姓名 (供养二阶)

次数 (二) (二) (二)

数)

曹国琪 5 3 2 0 0

陈永红 5 3 2 0 0

宋健钟 5 5 0 0 0

二、2014 年颁发孤独风景

2014 年度,孤独董事次要指向公司的表面抵押品。、股权激发实行的孤独风景。

1、证监会忧虑军旗的股本上市的公司行动的留心,we的极度的格形式有迫切的的或集团等气势。、军旗用双手触摸、举起或握住、实事求是基谐波的,董事会汇合点前,公司需要企图使关心GUA的附加的通信。,对公司外用的抵押品的当心考察,公司极度的抵押品放映均为外汇荣誉抵押品。,并鉴于使关心规则和需要作出导致,实施基本的的内幕的审批顺序。公司迫切的把持表面抵押品风险,未看见公司有延误的的外用的抵押品。。

2、交谈期内,公司草拟并实行了股权激开展现。,推理规则,孤独董事在限制性的股本激开展现说得中肯相关性成绩、赋予情人、公司紧邻的可持续开展的等于与股权激开展现,颁发孤独核对风景。

3、2014 年 10 月,公司拟为非过去的发行的股本融资。,孤独董事的心细过失基谐波的,秉承忧虑使被安排好L公司孤独董事方法的向导风景”)、《的股本上市的公司使嫁发行凑合着活下去办法》及《的股本上市的公司使嫁发行凑合着活下去办法》 法度、法规和军旗性论文的使关心规则,慎审察公司非过去的的相关性论文,一定了凑合着活下去层厕足其间这一非过去的发行。,信任凑合着活下去的骗得信任的成为完整的体现、过失与激发的三个层面,这对公司的紧邻的很有善良。。同时,提议非过去的发行的股本成功。,具有减肥产生,股价会绝对下跌,公司现钞彩金刮治术可充分借款。孤独董事颁发并签字了《忧虑非过去的发行的股本及触及关系买卖的事前认可风景》及《忧虑非过去的发行的股本及触及关系买卖事项的孤独风景》,颁发以下孤独风景

“we的极度的格形式以为:这次非过去的发行的股本触及前述的关系买卖事项契合公司久远开展项目和一切成为搭档的受益,对公司和倚靠成为搭档的受益缺勤伤害,接受国家的使关心法度、军旗性论文的规则和规则。作为公司的孤独董事,we的极度的格形式认可关系买卖。,并合同书相关性买卖应在内董事会。。”

三、借道静脉输液法任务

交谈期内,由于公司国际化战术目标的基本的,董事会指定委任状被到处征求风景。,为公司副总统找寻适合人选,他还审察了副总统适合求职者的资历。,指定王永胜老百姓为C副主席适合求职者,忧虑八号头公猪八号次汇合点正式指出的认真思考。

在公司 2013 在编制年度交谈间,孤独董事和审计委任状推理奇纳河证监会的相关性需要和董事会审计委任状年报任务支柱的相关性规则,集合四次汇合点,慎听取公司对生利凑合着活下去的交谈,与公司年度听者沟通音乐会,的比较级军旗公司财政计算和内幕的把持,促进内幕的审计凑合着活下去的实行与至上的、助长内幕的审计与表面审计的沟通、公司在设计和实行中形成了要紧功能。,为董事会学问方针决策企图了保证。

交谈期内,董事会薪酬及评价委任状以利辛记述为根底 2013 年度财务交谈审计末后,公司凑合着活下去末后的评价,鉴于《忧虑公司试用年薪制的制作节目》的规则,在一包高管中付现金 2013 年度薪酬颁布并签字坚信礼。。

2014 年 6 月,内蒙古古证监局已举行现场反省。,并颁发了忧虑内蒙古古金宇接管的信,对公司凑合着活下去、通信出版、提议中现在时的了应和的改良提议。。对此,孤独董事慎审察了相关性提议。,催促公司迫切的上班,即时反应疗法末后,孤独董事对公司的合计金额举行了预先反省。。

四、日常任务位置

交谈期内,孤独董事对公司举行了实地考察。,听取了公司凑合着活下去层大约生产经纪、公司凑合着活下去、公司导致书的实施位置、要紧的事项方针决策交谈,现在时的专业风景和提议。

孤独董事与公司高管阻拦不住某人活期沟通,对公司企图的活期交谈的慎审察、视力公司的金玉人,浅谈经纪放映的现场反省,即时知道公司的事情开展和最新开展位置。,董事会特殊顺序的法律上的义务、导致质地的客观现实和公平,要紧事项,包孕公司凑合着活下去的要紧方针决策。、外用的抵押品与融资的法度致力于,授予极大的关怀。

在 2013 年度董事会慎考虑 2013 年度利润分配展现,孤独董事提议公司的支出神速增长。、净值利润率胜过地,融资形成河道已挖掘,提议公司借款2013 年度利润分配刮治术,借款股息率,免除成为搭档。经过对极度的董事的课题和根究,董事会经过了孤独董事的风景。。

胜过地实行孤独董事的功能,孤独董事活跃的人厕足其间公司的各项要紧参加竞选,诱惹全部时机深入认得事业心。空军大队 21 每年的集会的公共场所,孤独董事曹国琪慎倾听了公司凑合着活下去层及职员代表忧虑事业心紧邻的开展的从某种观点来说,嫁国际化的产卵,对公司的开展现在时的了少量地战术提议。,对公司紧邻的的预测。

交谈期内,孤独董事活跃的人厕足其间孤独董事的一系列相关的事情,亲密关怀接管机关公布的最新法度、法规通信,特殊是公司凑合着活下去和警卫的质地。。经过一系列相关的事情和课题的一个接一个关心,孤独董事有更不隐瞒的的功能和功能,的比较级借款了履本能机才能。

五、对公司经纪的风景和提议

供职间,公司正确的成功了乍限制性的股本的赋予和指示任务,发行公司票据的适合音管,相反,经过非过去的发行的股本募集资产。对此,we的极度的格形式与相关性的COM举行了深入的交流和了解。,磁心凑合着活下去把联套在车上创始的订阅非过去的发行的导致,表达完整一定,这完整的体现了公司凑合着活下去层对紧邻的开展的骗得信任的。。we的极度的格形式打算公司的非过去的发行融资展现将是,为公司的可持续开展企图充分的的资产供养,借款公司的风险抗御才能,打算公司能善用基金,至上的生利结构,放慢营销解释,借款市场管理所维修才能,不息被举起或抬高公司的净值利润率程度和磁心竟争能力。

作为孤独董事,迫切的接受相关性法度法规。,推理老实言而有信的气势、勤勤恳恳的姿态,孤独实行功能,完整的利用你的专门知识和经历,保养公司的宏观世界受益,特殊关怀米诺里的法定权益,使完整的参加竞选孤独董事的功能。

孤独董事:陈永红、宋健钟、曹国琪

内蒙古古金宇集团股份有限公司

3月18日,二,15

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